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浙江步森服饰股份有限公司2016年度报告摘要

时间:2019-06-14 18:16 来源:未知 作者:admin

  浙江步森服饰股份无限公司

  证券代码:002569 证券简称:步森股份通知布告编号:2017-020

  年度演讲摘要

  一、主要提醒

  本年度演讲摘要来自年度演讲全文,为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来成长规划,投资者该当到证监会指定媒体细心阅读年度演讲全文。

  董事、监事、高级办理人员贰言声明

  公司独立董事方铭对本演讲内容的实在性、精确性、完整性无法包管。来由是:方铭向上市公司提出告退申请后,上市公司于2016年11月17日履行了消息披露权利。截至本演讲期披露日,方铭因个分缘由,未出席本次年度董事会,也未在本次年度演讲相关文件上签字。请投资者出格关心。

  除下列董事外,其他董事亲身出席了审议本次年报的董事会会议。

  非尺度审计看法提醒

  □ 合用 √ 不合用

  董事会审议的演讲期通俗股利润分派预案或公积金转增股本预案

  □ 合用 √ 不合用

  公司打算不派发觉金盈利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本演讲期优先股利润分派预案

  □ 合用 √ 不合用

  二、公司根基环境

  1、公司简介

  2、演讲期次要营业或产物简介

  公司主停业务为“步森”品牌男装的设想、出产和发卖。公司采用单品牌、多系列成长计谋,以“步森”品牌为主打品牌,以“舒服商务男装”作为产物焦点理念,针对25-45岁商务男士消费者群体,开辟了“时髦潮水”、“都会新贵”和“典范正装”三大系列产物,公司次要产物包罗衬衫、西服、裤装、茄克衫、针织衫等。

  演讲期内,公司服装发卖远不克不及达到预期方针,客户订单削减,主停业务发卖规模下降,发卖收入削减。因为公司强化内部办理,严酷节制各项费用,使公司全体费用大幅度下降;同时,公司将部属全资子公司铜陵步森服饰无限公司全数股权让渡给步森集团无限公司,买卖发生收益 2,949.94万元,把合肥白马服装城商铺及成都尚都服饰广场商铺让渡给步森集团无限公司,买卖发生收益1,067.22万元。演讲期内,公司共实现停业收入36,958.59万元,同比下降 8.15%,实现利润总额1956.47万元,同比增加4.34%,实现归属母公司所有者的净利润659.96万元,同比下降42.63%。

  作为根本性消费品财产,服装业是中国市场化程度最高行业之一。数十年堆集的出产办理经验,加之持续不竭的手艺革新和财产升级,确保了中国服装出产加工能力和程度位于国际前列。可是,中国服装业遍及具有规模大、产量大、设想程度低、布局差四大特征。日益增大的库存压力,缺乏自主的设想气概,行业高端人才匮乏迫使中国服装行业进入到转型升级的新期间。公司作为服装业内出名男装企业,具有着品牌、质量、供应链等诸多劣势,但近年来服装行业不竭加强的合作款式以及越来越低的盈利空间,迫使公司必需在设想研发、供应链整合、渠道模式变化、零售运营、互联网化等方面做出全面而系统的规划与调整。

  3、次要会计数据和财政目标

  (1)近三年次要会计数据和财政目标

  公司能否因会计政策变动及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单元:人民币元

  (2)分季度次要会计数据

  单元:人民币元

  上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度演讲、半年度演讲相关财政目标具有严重差别

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东环境

  (1)通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股环境表

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股环境表

  □ 合用 √ 不合用

  公司演讲期无优先股股东持股环境。

  (3)以方框图形式披露公司与现实节制人之间的产权及节制关系

  5、公司债券环境

  公司能否具有公开辟行并在证券买卖所上市,且在年度演讲核准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  三、运营环境会商与阐发

  1、演讲期运营环境简介

  公司能否需要恪守特殊行业的披露要求

  (一)演讲期内总体运营环境

  2016年,国内经济未见较着好转,服装行业的需求逐年降低,并呈现出个性化消费的特点。电子商务对保守实体店的冲击越来越大,而国际品牌在中国市场的结构进一步加大了保守发卖渠道的合作。与此同时,贸易、物业价钱仍在攀升,人员工资不竭上涨,畅通环节成本在不竭添加。为了尽快回笼资金,服装行业各企业在比来几年纷纷采用打折促销模式加速库存处置,进一步压缩了终端利润,服装行业投资热情萎缩。履历了客岁的关店潮后,浩繁大型服装企业的规模均有所减小。

  演讲期内,公司服装发卖远不克不及达到预期方针,客户订单削减,主停业务发卖规模下降,发卖收入削减。因为公司强化内部办理,严酷节制各项费用,使公司全体费用大幅度下降;同时,公司将部属全资子公司铜陵步森服饰无限公司全数股权让渡给步森集团无限公司,买卖发生收益 2,949.94万元,把合肥白马服装城商铺及成都尚都服饰广场商铺让渡给步森集团无限公司,买卖发生收益1,067.22万元。演讲期内,公司共实现停业收入36,958.59万元,同比下降 8.15%,实现利润总额1956.47万元,同比增加4.34%,实现归属母公司所有者的净利润659.96万元,同比下降42.63%。

  1、演讲期内公司次要工作:

  (1)公司因控股股东上海睿鸷资产办理合股企业(无限合股)(以下简称“睿鸷资产”或“合股企业”)正在规画涉及公司的严重事项,股票自 2016 年 8 月 1 日开市起停牌。2016 年 8 月 8 日,公司发布《关于规画严重事项的停牌进展通知布告》,2016 年 8 月 15 日,公司发布《严重事项停牌进展通知布告》。2016年8月18日,公司股票复牌。睿鸷资产与相关方就通俗合股人、无限合股人份额让渡事项已签定相关股权让渡和谈。具体让渡环境如下:

  ① 北京不凡领驭投资办理无限公司持有合股企业 1.03%的财富份额,为合股企业的通俗合股人。拟以人民币 3,000 万元的价钱将其持有合股企业的 1.03%的财富份额让渡给北京星河赢用科技无限公司。

  ② 天然人刘靖持有合股企业 11.96%的财富份额,为合股企业的无限合股人。拟以人民币 12,500 万元的价钱将其持有合股企业的 11.96%的财富份额让渡给拉萨市星灼企业办理无限公司。

  ③ 天然人乔忠宝持有合股企业 20%的财富份额,为合股企业的无限合股人。拟以人民币 20,900 万元的价钱将其持有合股企业的 20.00%的财富份额让渡给拉萨市星灼企业办理无限公司。

  ④ 天然人王亚鸿持有合股企业 20%的财富份额,为合股企业的无限合股人。拟以人民币 20,900 万元的价钱将其持有合股企业的 20.00%的财富份额让渡给拉萨市星灼企业办理无限公司。

  ⑤ 海南领先趋向实业开辟无限公司持有合股企业 10.93%的财富份额,为合股企业的无限合股人。拟以人民币 11,425 万元的价钱将其持有合股企业的10.93%的财富份额让渡给拉萨市星灼企业办理无限公司。

  ⑥ 海南领先趋向实业开辟无限公司持有合股企业 31.10%的财富份额,为合股企业的无限合股人。以人民币 32,500 万元的价钱将其持有合股企业的31.10%的财富份额让渡给拉萨市星灼企业办理无限公司。

  本次让渡完成后,公司现实节制人变动为徐茂栋先生,公司控股股东未发生变化。

  (2)2016年11月17日,公司将其具有的合肥白马服装城商铺和成都尚都服饰广场商铺让渡给步森集团无限公司 (以下简称“步森集团”),截止评估基准日 2016 年 9 月 30 日,让渡商铺经银信资产评估无限公司评估,评估对象账面价值 4,078,851.66 元,评估价值 14,751,100.00 元(人民币壹仟肆佰柒拾伍万壹仟壹佰元整),增值 10,672,248.34 元,增值率 261.65%。协商确定资产让渡价钱为 14,751,100.00 元。 该事项经公司第四届董事会第二十一会议审议通过,公司独立董事颁发事前承认及相关独立看法,并经公司2016年第三次姑且股东大会审议通过。

  (3)公司将部属全资子公司铜陵步森服饰无限公司 (以下简称 “铜陵步森”) 全数股权让渡给步森集团无限公司 (以下简称“步森集团”),铜陵步森注册本钱 6365 万元,截止评估基准日 2016 年 9 月 30 日,让渡股权经银信资产评估无限公司评估,股东全数权益价值为 9,601.39 万元,协商确定股权让渡价钱为 9,601.39 万元。该事项经公司第四届董事会第二十一会议审议通过,公司独立董事颁发事前承认及相关独立看法,并经公司2016年第三次姑且股东大会审议通过。

  (4)为共同公司金融消息办事的计谋转型,有步调开展相关范畴财产结构,经协商公司拟以现金人民币 11,640 万元收购浙江稠州贸易银行股份无限公司(以下简称“稠州银行”或“标的公司”)0.979%股权并签定《浙江稠州贸易银行股份无限公司股份让渡和谈》。该事项曾经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。

  (5)公司于2016年8月22日接到重庆信三威投资征询核心(无限合股)(以下简称“信三威”或“消息披露权利人”)的通知,2016 年 8 月 19 日,斯乃球、叶浙挺配合与信三威签订了《股份让渡和谈》,别离将各自持有的步森股份无限售前提畅通股 572 万股、566 万股让渡给消息披露权利人。本次权益变更前,信三威未间接持有上市公司股份,本次权益变更后,信三威间接持有上市公司 1,138 万股无限售前提畅通股,占公司股份总数的 8.13%。

  2、演讲期内公司次要出产、运营与办理环境如下:

  (1)渠道整合与转型

  演讲期内,公司在往年渠道办理的根本上继续对现有渠道进行整合与转型。着重加强对现有直营店肆的运营环境及盈利能力阐发,排查出需要优化和封闭的店肆,并对潜力店肆进行了优化调整,提高了发卖渠道的全体盈利能力。

  (2)设想开辟持续升级

  演讲期内,公司对设想开辟进行持续升级,在客岁设想开辟整合的根本上,加强对三个品牌设想组的管控和手艺支撑,无效提拔了设想开辟效率和产物开辟的无效性,适销性,节约资本,添加效益。

  (3)供应链升级

  演讲期内,公司不竭完美供应商的办理工作,根据评估成果对供应商进行分级办理,裁减不合适公司合作尺度的供应商,进一步强化与计谋合作供应商的关系,通过成立焦点供应商系统,确保成本、质量、交货期可控。

  (4)加强内部办理

  演讲期内,公司不竭完美内部办理体系体例,简化内部办理流程,强化预算和绩效办理,使公司全体员工均有绩效查核,鞭策了公司内部办理向着方针明白,过程可见,成果可控的标的目的成长。

  (二)下一年度运营打算

  1、服装财产运营打算

  2016年,服装行业激烈合作的款式仍将持续,终端运营费用居高不下,店肆盈利空间较低。而互联网、网购、微商等线上营业的持续快速成长,对线下零售发生冲击越来越大。服装个性化需求日益凸起,定制模式正逐渐打破了保守的发卖模式。这些都对保守服装品牌的成长带来十分庞大的挑战和压力,要求品牌必需在设想研发、供应链整合、渠道模式变化、零售运营、互联网化等方面做出全面而系统的规划与调整。具体策略有:

  (1)确立适合公司久远成长的运营方针和理念,聚焦焦点营业,继续对峙把公司的次要资本操纵在焦点营业上,做强主品牌,做大主停业务。

  (2)立异、加强与总经销、加盟商的运营模式,通过各类体例激活加盟渠道活力,对峙稳健策略,重视店肆质量,以无效、盈利为最根基准绳,不开无效店,不开吃亏店,逐渐提高步森品牌抽象。

  (3)做精产物,强化自主设想为主导。通过对设想研发办理的不竭升级,加强敌手艺研发的支撑,充实阐扬设想人才的感化,不竭提高设想开辟效率和产物开辟的无效性,适销性。

  (4)做深零售,做细零售。加强公司对于终端渠道的零售精细化办理,通过成立零售办理系统、尺度,协助终端店肆提高运营能力。

  (5)持续推前进森男装个性化定制营业新模式。通过线下,线上融合的模式,开展个性定制营业,从而为线下店肆找到新的营业增加体例。鼎力激励和推进线下店肆开展职业装团购,创立加盟店肆的“多盈利”模式。

  2、上市公司将逐渐由保守服装企业向为中小企业供给一站式金融办事的金融科技公司转型。上市公司将加大在大数据、人工智能方面的投入,制造企业金融管家、大数据征信、金融资产买卖三大平台,并逐步向智能化“金融大脑”成长。上市公司将通过自主研发的大数据征信平台,对数据进行挖掘、归类、存储、预测和阐发,以数据处理风险订价的焦点问题,用科技手段优化和重构保守企业和金融企业两头的关系,不竭提拔金融办事的效率。

  (三)将来成长计谋

  1、公司短期成长计谋:

  (1)聚焦焦点营业,做精产物、做强品牌;

  (2)立异运营模式;

  (3)做大电商发卖规模,做好O2O规划结构。

  2、公司中持久成长计谋:

  公司对峙以创第一品牌、铸百年企业为方针,以引领汉子时髦为任务,以客户需求为导向,以品牌运营和本钱运作为焦点,积极参与国表里市场所作,集中资本强化公司在产质量量、工艺、设想、办理、办事、抽象等方面的劣势,培育和加强企业焦点合作力,扩大产物发卖规模与市场拥有率,勤奋成为服装品牌设想、出产和发卖的领先者。

  3、公司因控股股东上海睿鸷资产办理合股企业(无限合股)正在规画涉及公司的严重事项,股票自 2016 年 8 月 1 日开市起停牌。2016年8月8日,公司发布《关于规画严重事项的停牌进展通知布告》。2016年8月15日,公司发布《严重事项停牌进展通知布告》。2016年8月18日,公司发布《关于控股股东通俗合股人、无限合股人份额让渡及现实节制人变动的提醒性通知布告》及《权益变更的提醒性通知布告》等,公司股票于2016年8月18日起头起复牌买卖,公司现实节制人变动为徐茂栋。 现实节制人变动完成后,公司设立了全资子公司北京星河金服消息手艺无限公司(截至本演讲期末,已改名为北京星河金服集团无限公司)及孙公司北京星河存多多消息手艺无限公司 ,上市公司将由保守服装企业逐渐向中小企业供给一站式金融办事的金融科技公司转型,上市公司将加大在大数据、人工智能方面的投入,制造企业金融管家、大数据征信、金融资产买卖三大平台,并逐步向智能化“金融大脑”成长。上市公司将通过自主研发的大数据征信平台,对数据进行挖掘、归类、存储、预测和阐发,以数据处理风险订价的焦点问题,用科技手段优化和重构保守企业和金融企业两头的关系,不竭提拔金融办事的效率。因为上市公司之前未涉及过金融科技等范畴,因此具有较大的不确定性及风险性,敬请泛博投资者留意投资风险。

  2、演讲期内主停业务能否具有严重变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主停业务收入或主停业务利润10%以上的产物环境

  √ 合用 □ 不合用

  4、能否具有需要出格关心的运营季候性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、演讲期内停业收入、停业成本、归属于上市公司通俗股股东的净利润总额或者形成较前一演讲期发生严重变化的申明

  □ 合用 √ 不合用

  6、面对暂停上市和终止上市环境

  □ 合用 √ 不合用

  7、涉及财政演讲的相关事项

  (1)与上年度财政演讲比拟,会计政策、会计估量和核算方式发生变化的环境申明

  √ 合用 □ 不合用

  演讲期内,会计政策发生了变化。细致请关心同日巨潮资讯网披露的《关于会计政策变动的通知布告》。

  (2)演讲期内发生严重会计差错更正需追溯重述的环境申明

  □ 合用 √ 不合用

  公司演讲期无严重会计差错更正需追溯重述的环境。

  (3)与上年度财政演讲比拟,归并报表范畴发生变化的环境申明

  √ 合用 □ 不合用

  1、演讲期内新增归并单元2家,缘由为: 公司于2016年12月设立全资子公司北京星河金服集团无限公司,故2016年12月起将北京星河金服集团无限公司纳入归并报表归并范畴;公司于2016年12月设立全资子公司诸暨市步森服饰无限公司,故2016年12月起诸暨市步森服饰无限公司纳入归并报表归并范畴。

  2、2016年11月16日公司第四届董事会第二十一次会议、2016年12月5日公司2016年第三次姑且股东大会审议通过了《关于出售铜陵步森服饰无限公司全数股权暨联系关系买卖的议案》;同意公司向步森集团无限公司让渡子公司铜陵步森服饰无限公司100%股权。截止评估基准日2016年9月30日,让渡股权经银信资产评估无限公司评估,股东全数权益价值为9,601.39万元,协商确定股权让渡价钱为9,601.39万元。公司于2016年12月7日收到步森集团无限公司股权让渡款9,601.39万元万元。上述股权让渡已于2016年12月16日完成工商变动登记手续,故自2016年12月16日起不再纳入归并范畴。

  浙江步森服饰股份无限公司

  法定代表人:陈建飞

  证券代码:002569 证券简称:步森股份 通知布告编号:2017-021

  浙江步森服饰股份无限公司

  关于公司2016年度募集资金存放与

  利用环境的专项演讲

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  按照《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格局指引的划定,本公司将2016年度募集资金存放与现实利用环境专项申明如下:

  一、募集资金根基环境

  1、现实募集资金金额、资金到位环境

  经中国证券监视办理委员会证监许可[2011]415号文核准,本公司于2011年3月30日由主承销商(保荐人)第一创业证券无限义务公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公家投资者订价刊行相连系的体例刊行人民币通俗股(A股)2,334万股,刊行价钱为每股人民币16.88元,募集资金总额为人民币393,979,200.00元,扣除尚未领取的主承销商承销佣金及保荐费24,500,000.00元后,于2011年4月6日存入本公司募集资金公用账户369,479,200.00元,另扣减其余刊行费用8,657,340.00元后,现实募集资金净额为360,821,860.00元。

  以上新股刊行的募集资金业经立信会计师事务所无限公司于2011年4月6日出具的信会师报字(2011)第11748号验资演讲审验。

  2、以前年度已利用环境、本年度利用环境及节余环境

  2011年度,本公司募集资金利用115,253,651.91元,其顶用于间接投资募集资金项目80,253,651.91元,用超募资金永世性弥补流动资金35,000,000.00元。

  2014年度,本公司募集资金利用5,361,891.28元,其顶用于间接投资募集资金项目5,361,891.28元。

  2015年度,本公司募集资金利用39,000,000.00元,此中利用超募资金永世性弥补流动资金39,000,000.00元。

  2016年度,本公司募集资金利用 505,000.00 元,其顶用于间接投资募集资金项目505,000.00 元。

  二、募集资金存放和办理环境

  (一)募集资金的办理环境

  本公司已按照《公司法》、《证券法》、《初次公开辟行股票并上市办理法子》、《上市公司证券刊行办理轨制》、《深圳证券买卖所股票上市法则(2008 年修订)》、《深圳证券买卖所中小企业板块上市公司出格划定》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法令、律例和规范性文件的划定,连系公司现实环境,制定了《浙江步森服饰股份无限公司募集资金办理轨制》,对募集资金实行专户存储轨制。经董事会核准,公司为本次募集资金在中国扶植银行股份无限公司诸暨支行、中国农业银行股份无限公司诸暨支行、中信银行股份无限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份无限公司诸暨支行、中国扶植银行股份无限公司合肥城东支行开设了九个专项账户,此中中国扶植银行股份无限公司诸暨支行活期存款账户别离为:02945、09397、08196、08925、09607,中国农业银行股份无限公司诸暨支行活期存款账户为:86,中信银行股份无限公司绍兴诸暨支行活期存款账户为:7541,中国银行股份无限公司诸暨支行活期存款账户为:5,中国扶植银行股份无限公司合肥城东支行活期存款账户为:06137。

  本公司于2011年4月25日和保荐机构第一创业摩根大通证券无限义务公司别离与中国扶植银行股份无限公司诸暨支行、中国农业银行股份无限公司诸暨支行、中信银行股份无限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份无限公司诸暨支行签定了《募集资金三方监管和谈》,于2011年5月26日以全资子公司铜陵步森服饰无限公司表面和保荐机构第一创业摩根大通证券无限义务公司、中国扶植银行股份无限公司铜陵城中支行签定了《募集资金三方监管和谈》,于2011年6月16日以全资子公司合肥步森服饰发卖无限公司表面和保荐机构第一创业摩根大通证券无限义务公司、中国扶植银行股份无限公司合肥城东支行签定了《募集资金三方监管和谈》,于2012年3月21日以全资子公司贵阳步森服饰无限公司表面和保荐机构第一创业摩根大通证券无限义务公司、中国扶植银行股份无限公司诸暨支行签定了《募集资金三方监管和谈》,于2012年4月6日以全资子公司江苏步森服饰无限公司表面和保荐机构第一创业摩根大通证券无限义务公司、中国扶植银行股份无限公司诸暨支行签定了《募集资金三方监管和谈》,于2012年6月6日别离以全资子公司杭州创展步森服饰无限公司表面、沈阳步森服饰无限公司表面和保荐机构第一创业摩根大通证券无限义务公司、中国扶植银行股份无限公司诸暨支行签定了《募集资金三方监管和谈》。本公司于2016年12月16日让渡铜陵步森服饰无限公司全数股权,铜陵步森服饰无限公司于2017年2月14日解除《募集资金三方监管和谈》,募集资金已由铜陵步森服饰无限公司中国扶植银行股份无限公司铜陵城中支行募集资金户(账号为:04076)转入公司中国扶植银行股份无限公司诸暨支行募集资金户(帐号为:02945)。深圳证券买卖所三方监管和谈范本不具有严重差别,三方监管和谈的履行不具有问题。

  截止2016年12月31日,本公司存放在中国扶植银行股份无限公司诸暨支行募集资金14,000,000.00元,此中3个月刻日的面额为14,000,000.00元按期存款1笔;存放在中国农业银行股份无限公司诸暨支行募集资金30,000,000.00元,此中6个月刻日的面额为10,000,000.00元按期存款1笔;此中3个月刻日的面额为10,000,000.00元按期存款2笔;存放在中国银行股份无限公司诸暨支行募集资金8,000,000.00元,此中3个月刻日的面额为8,000,000.00元按期存款1笔;尚未到期或未转回。

  (二)募集资金专户存储环境

  截止2016年12 月31 日,本公司共设9个募集资金专户、4个按期存款账户,募集资金具体存放环境如下:

  按照本公司的募集资金利用办理轨制,所有募集资金项目投资的收入,必需严酷按照本公司资金利用审批法式办理划定履行资金利用审批手续,由本公司项目担任部分编制项目募集资金利用打算书,组织相关部分会审后,按公司划定法式审查,提交总司理班子会商,总司理审批,经董事会核准后予以付款;本公司内部审计部分该当每季度对募集资金的存放与利用环境进行核查,并及时向本公司董事会审计委员会演讲查抄成果,审计委员会认为本公司募集资金办理具有违规景象、严重风险或内部审计部分没有按前款划定提交查抄成果演讲的,该当及时向董事会演讲。

  三、本年度募集资金的现实利用环境

  (一)募集资金利用环境对照表

  募集资金利用环境对照表详见本演讲附表。

  (二) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法零丁核算效益的缘由及其环境

  募集资金投资项目“品牌设想研发核心手艺革新项目”无法零丁核算效益,系该项目完成后,并不间接发生经济效益,而是通过提拔本公司新产物的研发能力和设想能力,通过新产物的持续开辟无效提拔本公司产物的附加值,树立“步森”品牌在设想研发上的领先程度;另一方面操纵现有国外市场的发卖收集,加大对国外市场研发力度,提高本公司自有品牌出口的比重,进一步提拔步森品牌的国际合作力,加强本公司的手艺储蓄和分析合作力,确保本公司品牌计谋、市场计谋、产物计谋的成功完成,同时也为其他募集资金投向项目标实施供给手艺支撑和保障。

  (三)募集资金投资项目标实施地址、实施体例变动环境

  本公司2016年度未发生募集资金投资项目标实施地址、实施体例变动环境。

  (四)募投项目先期投入及置换环境

  本公司2016年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换环境。

  (五)用闲置募集资金临时弥补流动资金环境

  本公司2016年度未发生用闲置募集资金临时弥补流动资金环境。

  (六)结余募集资金利用环境

  本公司2016年度未发生将结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目环境。

  (七)超募资金利用环境

  本公司 2016 年度未发生超募资金利用环境。

  (八)尚未利用的募集资金用处和去向

  本公司截止2016岁暮尚未利用的募集资金存放在募集资金专户和以按期存款形式存放在募集资金开户银行。

  (九)募集资金利用的其他环境

  2016年12月5日,公司2016年第三次姑且股东大会审议通过了《关于拟终止实施部门募集资金投资项目标议案》,决定终止实施 “年产40万件中高档茄克衫出产线扶植项目”募集资金项目。该项目终止实施后,公司将原打算投入该项目标残剩募集资金2,001.74万元及其发生的利钱继续存放于募集资金专户进行办理,尚未规画新的募集资金项目。

  四、变动募投项目标资金利用环境

  本公司2016年度募集资金投资项目未发生变动,也无对外让渡或置换的环境。

  五、募集资金利用及披露中具有的问题

  本公司2016年度已披露的相关消息不具有未及时、实在、精确、完整披露的环境。本公司不具有募集资金办理违规景象。

  六、专项演讲的核准报出

  本专项演讲业经本公司董事会于2017年4月12日核准报出。

  附表:1、募集资金利用环境对照表

  浙江步森服饰股份无限公司

  二O一七年四月十三日

  募集资金利用环境对照表

  编制单元:浙江步森服饰股份无限公司

  单元:人民币万元

  注1:营销收集扶植项目目前正处于扶植期,本年度实现的效益为已成立的直营店本年实现的净利润总额。

  注2:新增10万套/件中高档西服出产线技改项目目前正处于扶植期。

  注3:品牌设想研发核心手艺革新项目未有许诺效益。

  注4: 按照本公司2017年4月12日第四届董事会第二十四次会议决议,耽误营销收集扶植项目、新增10万套/件中高档西服出产线日第四届董事会第十六次会议决议,耽误品牌设想研发核心手艺革新项目扶植刻日至2018年12月。

  注6:按照2016年12月5日第三次姑且股东大会决议,审议通过《关于拟终止实施部门募集资金投资项目标议案》,决定终止年产40万件中高档茄克衫出产线扶植项目。公司将该募集资金项目原估计投资总额扣除已现实利用募集资金后的差额2,001.74万元转入公司募集资金专户办理,并将该募集资金项目尚未利用资金部门按变动募集资金用处列示。

  证券代码:002569 证券简称:步森股份 通知布告编号:2017-018

  浙江步森服饰股份无限公司

  第四届董事会第二十四次会议决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  浙江步森服饰股份无限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四会议通知已于2017年4月1日以传真、电子邮件等体例发出,会议于2017年4月12日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼会议室以现场会议的体例召开。本次会议应出席董事9名,现实出席董事8名,会议的召集、召开法式合适《公司法》、《公司章程》、《董事会议事法则》的相关划定。

  本次会议由公司董事长陈建飞先生掌管,经全体与会董事当真审议,以书面投票表决体例表决通过了以下决议:

  一、审议通过《2016年度总司理工作演讲》;

  表决成果:同意8票;否决0票;弃权0票;回避0票。

  二、审议通过《2016年度董事会工作演讲》;

  本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  表决成果:同意8票;否决0票;弃权0票;回避0票。

  内容详见巨潮资讯网()《2016年度演讲》。独立董事别离向董事会提交了《独立董事2016年度述职演讲》,并将在2016年度股东大会上述职。独立董事的述职演讲内容已登载在巨潮资讯网()。

  三、审议通过《2016年度演讲及其摘要》;

  本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  表决成果:同意8票;否决0票;弃权0票;回避0票。

  《2016年度演讲》、《2016年度演讲摘要》登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  四、审议通过《2016年度财政决算演讲》;

  本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  表决成果:同意8票;否决0票;弃权0票;回避0票。

  五、审议通过《2016年度利润分派预案》;

  近年来,受国表里经济形势晦气影响,公司终端发卖的压力较大,为包管出产运营所需资金,董事会建议公司2016年利润不分派,也不进行本钱公积金转增股本。公司2016年度利润分派预案合适法令、律例和《公司章程》的划定。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  表决成果:同意8票;否决0票;弃权0票;回避0票。

  公司独立董事、监事会同意公司董事会的2016年度公司利润分派预案,并别离对董事会2016年度利润分派预案出具了看法。相关内容详见巨潮资讯网()。

  六、审议通过《2016年度内部节制自我评价演讲》;

  表决成果:同意8票;否决0票;弃权0票;回避0票。

  独立董事对《2016年度内部节制自我评价演讲》出具了独立看法;相关内容详见巨潮资讯网()。

  七、审议通过《2016年度募集资金存放与利用环境的专项演讲》;

  立信会计师事务所(特殊通俗合股)对公司2016年度募集资金存放和利用环境出具了《关于浙江步森服饰股份无限公司2016年度募集资金年度存放与利用环境鉴证演讲》,具体内容详见巨潮资讯网()。

  保荐机构第一创业摩根大通证券无限义务公司出具了《关于浙江步森服饰股份无限公司2016年度募集资金存放与利用环境的核查看法》,具体内容详见巨潮资讯网()。

  本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  表决成果:同意8票;否决0票;弃权0票;回避0票。

  八、审议通过《关于续聘公司2017年度财政审计机构的议案》;

  经审议,全体董事认为,立信会计师事务所(特殊通俗合股)在审计过程中严谨求实,工作立场当真,考虑到营业的连贯性和立信会计师事务地点上市公司审计工作中的经验,同意继续礼聘立信会计师事务所担任公司2017年度财政审计机构。

  公司独立董事、监事会对续聘2017年度审计机构颁发了看法,具体内容详见巨潮资讯网()。

  本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  表决成果:同意8票;否决0票;弃权0票;回避0票。

  九、审议通过《关于向银行申请分析授信额度的议案》;

  经审议,同意2017年度向银行申请融资授信,总额度不跨越2.66亿元人民币,在股东大会授权范畴内,授权董事长全权代表公司签订上述授信额度内的相关合同、和谈(包罗但不限于授信、告贷、融资等),超出上述权限的均应提请董事会或股东大会审议核准。

  本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  表决成果:同意8票;否决0票;弃权0票;回避0票。

  十、审议通过《关于2017年过活常联系关系买卖估计》;

  因为日常出产运营需要,公司2017年度拟与步森集团无限公司及其子公司产华诞常联系关系买卖,估计总金额不跨越500 万元。联系关系董事陈建飞回避表决。

  表决成果:同意7票;否决0票;弃权0票;回避1票。

  十一、审议通过《关于耽误募集资金项目扶植期的议案》;

  公司拟耽误营销收集扶植项目、新增10万套/件中高档西服出产线月。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  表决成果:同意8票;否决0票;弃权0票;回避0票。

  《关于耽误募集资金项目扶植期的通知布告》详见公司指定消息披露网站巨潮资讯网()与公司指定消息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。公司监事会、独立董事、保荐机构别离就该事项颁发了看法,详见公司指定消息披露网站巨潮资讯网()。

  十二、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》;

  经公司董事会提名委员会提名,独立董事颁发独立看法,公司董事会同意提名陈长振先生为公司独立董事候选人,任期自2016年度股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。

  表决成果:同意8票;否决0票;弃权0票;回避0票。

  具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  十三、审议通过《关于拟出资设立互联网金融资产买卖核心公司的议案》;

  该议案曾经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过,但因其时未披露联系关系买卖相关环境,经公司董事会商议决定,现从头提交第四届董事会第二十四次董事会审议。且该议案尚需提交2016年度股东大会进行审议。联系关系董事徐茂栋、李细雨回避表决。

  表决成果:同意6票;否决0票;弃权0票;回避2票。

  十四、审议通过《关于会计政策变动的议案》;

  表决成果:同意 8 票;否决 0 票;弃权 0 票。

  内容详见巨潮资讯网()同期披露的《浙江步森服饰股份无限公司关于会计政策变动的通知布告》。

  十五、审议通过《关于召开2016年度股东大会的通知》;

  董事会同意召开公司2016年度股东大会。

  表决成果:同意8票;否决0票;弃权0票;回避0票。

  《关于召开2016年度股东大会的通知》详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  附件:陈长振先生简历

  浙江步森服饰股份无限公司

  二○一七年四月十三日

  陈长振先生简历

  陈长振,男,汉族,中国国籍,无境外永世居留权。2010年1月至2012年8月,任中兴华会计师事务所无限义务公司副主任会计师;2012年9月至2014年12月,任中兴华富华会计师事务所无限义务公司副主任会计师;2015年1月至今,任中兴华会计师事务所(特殊通俗合股)注册会计师。

  陈长振先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间不具有联系关系关系,不具有《公司法》第146条划定的景象,不具有被中国证监会采纳证券市场禁入办法、刻日尚未届满的景象,比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚,比来三年内未遭到证券买卖所公开训斥或者三次以上传递攻讦,不具有被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员的景象,通过在最高人民法院网查询,陈长振先生不属于“失信被施行人”。 陈长振先生已取得中国证监会承认的独立董事资历证书。

  证券代码:002569 证券简称:步森股份 通知布告编号:2017-019

  浙江步森服饰股份无限公司

  第四届监事会第十八次会议决议的通知布告

  本公司及监事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  浙江步森服饰股份无限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议通知已于2017年4月1日以传真、电子邮件等体例发出,会议于2017年4月12日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼三楼会议室以现场会议的体例召开。本次会议应出席监事3名,现实出席监事3名。本次会议的召集、召开法式合适《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份无限公司章程》、《浙江步森服饰股份无限公司监事会议事法则》的相关划定。

  本次会议由公司监事会主席叶红英密斯掌管,经全体与会监事当真审议,以

  书面投票表决体例表决通过了以下决议:

  一、审议通过《2016年度监事会工作演讲》;

  本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  表决成果:同意3 票;否决0 票;弃权0票;回避0票。

  二、审议通过《2016年度演讲及其摘要》;

  经审核,监事会认为董事会编制和审核的浙江步森服饰股份无限公司2016年度演讲的法式合适法令、行政律例和中国证监会的划定,演讲内容实在、精确、完整地反映了公司的现实环境,不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

  表决成果:同意3 票;否决0 票;弃权0票;回避0票。

  具体内容详见登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上的《2015年度演讲》、《2015年度演讲摘要》;

  三、审议通过《2016年度财政决算演讲》;

  本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  表决成果:同意3 票;否决0 票;弃权0票;回避0票。

  四、审议通过《2015年度利润分派预案》;

  近年来,受国表里经济形势晦气影响,公司终端发卖的压力较大,为包管出产运营所需资金,监事会建议公司2016年利润不分派,也不进行本钱公积金转增股本。公司2016年度利润分派预案合适法令、律例和《公司章程》的划定。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  表决成果:同意3票;否决0 票;弃权0票;回避0票。

  五、审议通过《2015年度内部节制自我评价演讲》;

  公司监事会对董事会编制的《2016年度内部节制自我评价演讲》、公司内部节制轨制的成立健全和运转环境进行了审核,认为:公司已成立了较为完美的内部节制系统并获得了无效的施行。董事会编制的《2016年度内部节制自我评价演讲》实在、客观地反映了公司内部节制轨制的成立健全及运转环境。

  表决成果:同意3 票;否决0 票;弃权0票;回避0票。

  《2016年度内部节制自我评价演讲》详见巨潮资讯网()。

  六、审议通过《2016年度募集资金存放与利用环境的专项演讲》;

  演讲期内,公司严酷恪守中国证监会、深圳证券买卖所关于募集资金利用办理的各项划定,募集资金存放及利用合理规范,未发生募集资金用处变动环境。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  表决成果:同意3 票;否决0 票;弃权0票;回避0票。

  具体内容详见巨潮资讯网()。

  七、审议通过《关于续聘公司2017年度财政审计机构的议案》;

  经审核,立信会计师事务所(特殊通俗合股)在审计过程中严谨求实,工作立场当真。考虑到营业的连贯性和立信会计师事务地点上市公司审计工作中的经验,同意继续礼聘立信会计师事务所担任公司2017年度财政审计机构,聘期一年。

  本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  表决成果:同意3 票;否决0 票;弃权0票;回避0票。

  八、审议通过《关于向银行申请分析授信额度的议案》;

  监事会同意2017年度向银行申请融资授信,总额度不跨越2.66亿元人民币。

  本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  表决成果:同意3 票;否决0 票;弃权0票;回避0票。

  九、审议通过《关于2017年过活常联系关系买卖估计》;

  因为日常出产运营需要,公司2017年度拟与步森集团无限公司及其全资子公司诸暨市步森投资无限公司产华诞常联系关系买卖,估计总金额不跨越500 万元。

  表决成果:同意3 票;否决0 票;弃权0票;回避0票。

  具体内容详见巨潮资讯网()。

  十、审议通过《关于耽误募集资金项目扶植期的议案》;

  公司本次耽误募集资金项目扶植期没有违反中国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司募集资金利用的相关划定,合适公司现实环境,审议法式合法无效,不具有损害中小投资者好处的景象,监事会同意公司拟耽误营销收集扶植项目、新增10万套/件中高档西服出产线月。

  本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  表决成果:同意3 票;否决0 票;弃权0票;回避0票。

  具体内容详见巨潮资讯网()。

  十一、审议通过《关于拟出资设立互联网金融资产买卖核心公司的议案》

  该议案曾经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过,但因其时未披露联系关系买卖相关环境,经公司监事会商议决定,现从头提交第四届监事会第十八次监事会审议。且该议案尚需提交2016年度股东大会进行审议。

  表决成果:同意3 票;否决0 票;弃权0票;回避0票。

  具体内容详见巨潮资讯网()。

  浙江步森服饰股份无限公司

  二○一七年四月十三日

  股票代码:002569 股票简称:步森股份 通知布告编号:2017-022

  浙江步森服饰股份无限公司

  2017年过活常联系关系买卖估计通知布告

  本公司全体董事、监事、高级办理人员包管通知布告内容实在、精确和完整,并对通知布告中的虚假记录、误导性陈述或严重脱漏负连带义务。

  一、日常联系关系买卖根基环境

  (一)日常联系关系买卖概述

  浙江步森服饰股份无限公司(以下简称公司或本公司)2016年度拟与步森集团无限公司(以下简称步森集团)及其子公司产华诞常联系关系买卖,估计总金额不跨越500 万元。

  (二) 估计联系关系买卖类别和金额

  公司2017年度拟与联系关系方步森集团无限公司及其子公司产华诞常联系关系买卖,估计总金额不跨越500万元,占比来一期经审计净资产的0.96%,该议案曾经董事会、监事会审议通过,相关独立董事颁发看法,无需提交股东大会审议。

  二、联系关系方引见和联系关系关系

  (一)公司名称:步森集团无限公司

  企业性质:无限义务公司

  法定代表人: 陈能恩

  注册本钱:陆仟陆佰陆拾捌万元整

  注册地址:浙江省诸暨市枫桥镇枫北路

  运营范畴:实业投资;经销:建筑材料(除木、竹及成品),百货,珠宝首饰,工艺品,机械设备,电子产物,家用电器;研究开辟:生物成品(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)。

  比来一年财政概况:截止2015年12月31日,总资产160,484万元;净资产105,285 万元;主停业务收入119,859 万元。

  联系关系关系:步森集团无限公司自本次通知布告之日起前十二个月曾为持有上市公司股份 5%以上的股东。

  三、联系关系买卖订价政策和订价根据

  买卖订价政策和根据是以市场化为准绳,两边在参考市场公允价钱的环境下确定和谈价钱,并按照公允、公道的准绳签定合同。

  四、买卖目标和买卖对上市公司的影响

  公司与联系关系方步森集团无限公司及其子公司的联系关系买卖属于一般的贸易买卖行为,对于公司的出产运营是需要的;订价准绳为市场价钱,具备公允性;没有损害本公司和非联系关系股东的好处,买卖的决策严酷按照公司的相关轨制进行,对本公司当期及当前出产运营和财政方面不发生严重影响。

  五、独立董事的看法

  公司与联系关系人拟发生的日常联系关系买卖为公司运营所需,对公司经停业绩不形成严重影响,公司的次要营业不会因而联系关系买卖而春联系关系人构成依赖。公司的联系关系买卖根据公允、合理的订价政策,参照市场价钱确定联系关系买卖价钱,不会损害公司和泛博中小投资者的好处;在董事会表决过程中,联系关系董事回避了表决,其它董事经审议通过了该项议案,表决法式合法无效;对公司2017年过活常联系关系买卖事项无贰言。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第二十四次会议决议

  2、独立董事看法

  3、第四届监事会第十八次会议决议

  浙江步森服饰股份无限公司

  二〇一七年四月十三日

  证券代码:002569 证券简称:步森股份 通知布告编号:2017—023

  浙江步森服饰股份无限公司

  关于耽误募集资金项目扶植期的通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  一、募集资金根基环境

  经中国证券监视办理委员会证监许可[2011]415号文核准,本公司于2011年3月30日由主承销商(保荐人)第一创业证券无限义务公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公家投资者订价刊行相连系的体例刊行人民币通俗股(A股)2,334万股,刊行价钱为每股人民币16.88元,募集资金总额为人民币393,979,200.00元,扣除尚未领取的主承销商承销佣金及保荐费24,500,000.00元后,于2011年4月6日存入本公司募集资金公用账户369,479,200.00元,另扣减其余刊行费用8,657,340.00元后,现实募集资金净额为360,821,860.00元。

  以上新股刊行的募集资金业经立信会计师事务所无限公司于2011年4月6日出具的信会师报字(2011)第11748号验资演讲审验。

  二、募集资金利用打算及现实利用环境

  截止至2016年12月31日,募集资金利用打算及现实利用环境如下表:

  三、募集资金投资项目延期的缘由及刻日

  1、营销收集扶植项目原打算总投资12,015万元,此中扶植投资9,936万元,流动资金2,079万元,次要内容是26家直营店扶植和营销收集消息办理系统扶植。

  近年来,服装行业的需求持续放缓,而电子商务呈现出高速增加的趋向,对保守实体店的冲击越来越大。同时,国内贸易地产持续快速增加,价钱仍然处于较高态势,区域泡沫化风险增大。为避免商铺租、售价钱波动带来投资风险,确保投资项目标稳健性和募集资金利用的无效性,实现公司与全体投资者好处的最大化,本着对投资者高度担任的立场,公司审慎投资,响应放缓了项目投资进度。公司拟耽误营销收集扶植项目扶植刻日至2018年12月。

  2、新增10万套/件中高档西服出产线万元,流动资金为527万元。

  因为服装行业的需求持续放缓以及电商的持续冲击,公司订单呈现下滑,为避免过多的出产线扶植形成设备闲置和资本华侈,确保投资项目标稳健性和募集资金利用的无效性,实现公司与全体投资者好处的最大化,本着对投资者高度担任的立场,公司审慎投资,响应放缓了项目投资进度。公司拟耽误新增10万套/件中高档西服出产线月。

  四、耽误募集资金投资项目对公司营业的影响

  公司耽误营销收集扶植项目、新增10万套/件中高档西服出产线技改项目标扶植期,是基于行业成长趋向的判断、公司产能调整以及内部运营办理的需要,不会对公司一般的出产运营和营业成长发生晦气影响。公司将加强对上述耽误扶植期项目标监视,以提高募集资金的利用效益。

  本次公司营销收集扶植项目、新增10万套/件中高档西服出产线技改项目标延期不具有改变或变相改变募集资金投向、用处和其他损害股东好处的环境,合适中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所关于上市公司募集资金办理的相关划定。

  五、独立董事看法

  独立董事认为:公司本次耽误部门募投项目标扶植期,是基于行业成长趋向的判断、公司产能调整的需要,耽误项目标扶植期,能够包管募集资金的合理利用。合适相关法令、律例的划定,有益于节制风险,包管募集资金投资项目效益最大化,不具有变相改变募集资金投向和损害股东好处的景象,同意公司本次耽误募集资金投资项目扶植期。

  六、保荐机构看法

  保荐机构经核查后认为:公司本次募集资金投资项目延期事项曾经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过,独立董事颁发了同意看法,履行了需要的法令法式,合适《深圳证券买卖所股票上市法则》和《深圳证券买卖所上市公司保荐工作指引》等相关划定。公司耽误募集资金投资项目扶植期,是基于行业成长趋向的判断、公司产能调整以及内部运营办理的需要,保荐机构对公司耽误募投项目“营销收集扶植项目、新增10万套/件中高档西服出产线技改项目”的扶植期无贰言。

  本议案尚需公司2016年年度股东大会审议通过。

  七、备查文件

  1、《浙江步森服饰股份无限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

  2、《独立董事关于耽误募集资金项目扶植期的独立看法》

  3、《第一创业摩根大通证券无限义务公司关于浙江步森服饰股份无限公司募集资金投资项目延期的核查看法》

  浙江步森服饰股份无限公司

  二○一七年四月十三日

  证券代码:002569 证券简称:步森股份 通知布告编号:2017-024

  浙江步森服饰股份无限公司

  关于补选独立董事的通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  浙江步森服饰股份无限公司(以下简称“公司”) 于2017年4月12日召开第四届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。经公司提名委员会提名,独立董事颁发独立看法,公司董事会拟补选陈长振先生为公司独立董事候选人(简历附后),任期自公司2016年度股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。

  上述独立董事候选人需经深圳证券买卖所审核无贰言后方可提交公司 2016 年度股东大会审议。

  特此通知布告 。

  浙江步森服饰股份无限公司董事会

  二〇一七年四月十三日

  附:独立董事候选人简历

  陈长振先生简历:

  陈长振,男,汉族,中国国籍,无境外永世居留权。2010年1月至2012年8月,任中兴华会计师事务所无限义务公司副主任会计师;2012年9月至2014年12月,任中兴华富华会计师事务所无限义务公司副主任会计师;2015年1月至今,任中兴华会计师事务所(特殊通俗合股)注册会计师。

  陈长振先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间不具有联系关系关系,不具有《公司法》第146条划定的景象,不具有被中国证监会采纳证券市场禁入办法、刻日尚未届满的景象,比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚,比来三年内未遭到证券买卖所公开训斥或者三次以上传递攻讦,不具有被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员的景象,通过在最高人民法院网查询,陈长振先生不属于“失信被施行人”。 陈长振先生已取得中国证监会承认的独立董事资历证书。

  证券代码:002569 证券简称:步森股份 通知布告编号:2017-025

  浙江步森服饰股份无限公司

  关于拟出资设立互联

  网金融资产买卖核心公司的通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  为满足浙江步森服饰股份无限公司(以下简称“公司”) 成长计谋规划及营业转型的需求,公司及西安民间

  投资控股无限公司(以下简称“投控公司”)、“北京至信贸易保理无限公司”(以下简称“至信保理”)拟以自筹资金配合出资设立西安星河互联网金融资产买卖核心无限公司(暂命名称,以注册登记机构审定为准,以下简称“星金所”),具体事项如下:一、对外投资概述

  为满足公司成长计谋规划及营业转型的需求,西安民间金融街投资控股无限公司(以下简称“投控公司”)、“北京至信贸易保理无限公司”(以下简称“至信保理”)拟以自筹资金配合出资 10,000 万元人民币设立西安星河互联网金融资产买卖核心无限公司(暂命名称,以注册登记机构审定为准)。此中,公司出资 3,400万元,出资比例为34%;投控公司出资3,500万元,出资比例为35%;至信保理出资3,100万元,出资比例为31%。

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