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浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知

时间:2019-06-06 17:00 来源:未知 作者:admin

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录,误导性陈述或严重脱漏。

  浙江步森服饰股份无限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议决定于2019年5月21日在杭州市上城区飞云江路9号同意核心17楼公司会议室召开公司2018年度股东大会。本次股东大会的召开合适《中华人民共和国公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江步森服饰股份无限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关划定。现将本次会议的相关事项通知如下:

  一、召开本次会议的根基环境

  1、股东大会届次:浙江步森服饰股份无限公司2018年度股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司董事会,2019年4月26日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

  3、本次股东大会的召开曾经董事会审议通过,会议的召集、召开法式合适法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《股东大会议事法则》及《公司章程》的划定,召集人的资历合法无效。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议:2019年5月21日(周二)下战书15:00起头,会期半天;

  通过深交所买卖系统进行投票的时间为2019年5月21日上午9:30~11:30,下战书13:00~15:00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2019年5月20日下战书15:00至2019年5月21日15:00。

  5、会议的召开体例:本次股东大会采用现场表决与收集投票相连系的体例召开。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。

  (2)收集投票:公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向全体股东供给收集投票平台,股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、投票法则:统一表决权只能选择现场投票和收集投票中的一种体例,不克不及反复投票。若是统一表决权呈现反复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  7、会议的股权登记日:2019年5月10日

  8、出席对象:

  (1)在股权登记日2019年5月10日持有公司股份的股东或其代办署理人。

  2019年5月10日下战书收市时在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的本公司全体通俗股股东均有权出席股东大会,并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决,该股东代办署理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级办理人员。

  (3)公司礼聘的律师。

  (4)按照相关律例该当出席股东大会的其他人员。

  9、现场会议地址:杭州市上城区飞云江路9号同意核心17楼公司会议室

  二、会议审议事项

  1、《2018年度董事会工作演讲》;

  2、《2018年度监事会工作演讲》;

  3、《浙江步森服饰股份无限公司2018年度演讲》全文及其摘要;

  4、《2018年度财政决算演讲》;

  5、《2018年度利润分派预案》;

  6、《关于添加停业范畴并点窜@公司浮罚?

  7、《关于收购资产暨联系关系买卖的议案》

  三、其他申明

  上述议案均为影响中小投资者好处的严重事项,需对中小投资者表决零丁计票。中小投资者是指除以下股东以外的的其他股东(1)上市公司董事、监事、高级办理人员;(2)零丁或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  按照深交所划定,公司独立董事将在本次股东大会上别离进行述职。

  上述议案不具有短长关系的联系关系股东需回避表决。

  上述议案曾经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年4月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(的相关通知布告。

  四、提案编码

  本次股东大会提案编码:

  五、 会议登记法子

  1、登记体例

  (1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代办署理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资历的无效证明;委托代办署理人出席会议的,代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件二)。出席人员该当照顾上述文件的原件加入股东大会。

  (2)小我股东登记:小我股东亲身出席会议的,应出示本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明、股票账户卡;委托代办署理他人出席会议的,应出示本人无效身份证件、股东授权委托书。出席人员该当照顾上述文件的原件加入股东大会。

  (3)异地股东可采用信函或传真的体例登记,并细心填写《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认;

  (4)留意事项:本次会议不接管德律风登记。出席现场会议的股东和股东代办署理人请照顾相关证件原件于会前半小时到会场打点登记手续。

  2、登记时间:2019年5月15日(上午9:00—下战书16:00)异地股东采纳信函或传线之前送达或传线、登记地址:杭州市上城区飞云江路9号同意核心17楼公司会议室。

  六、加入收集投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统(网址:加入投票,收集投票的具体操作流程见附件一。

  七、其他事项

  1、联系体例

  联系人:潘闪闪

  通信地址:杭州市上城区飞云江路9号同意核心17楼公司会议室

  2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

  八、备查文件

  浙江步森服饰股份无限公司第五届董事会第十一次会议决议;

  1、参与收集投票的具体操作流程;

  2、2018年度股东大会会议授权委托书;

  3、2018年度股东大会会议参会登记表。

  浙江步森服饰股份无限公司董事会

  加入收集投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统(地址为加入投票,收集投票的具体操作流程如下:

  一、收集投票的法式

  1、通俗股的投票代码与投票简称:投票代码为“362569”,投票简称为“步森投票”。

  2、议案设置及看法表决。

  (1)议案设置。

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  (2)填报表决看法。

  填报表决看法:同意、否决、弃权。

  二、通过深交所买卖系统投票的法式

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

  1、互联网投票系统起头投票的时间为2019年5月20日(现场股东大会召开前一日)下战书15:00,竣事时间为2019年5月21日(现场股东大会竣事当日)下战书15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行收集投票,需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指引(2016年修订)》的划定打点身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则指引栏目查阅。

  3、股东按照获取的办事暗码或数字证书,可登录在划定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  浙江步森服饰股份无限公司

  2018年度股东大会会议授权委托书

  兹授权先生/密斯,代表本人/公司出席浙江步森服饰股份无限公司2018年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签订会议决议本次会议相关的法令文件。

  本人/本公司对本次股东大会议案的表决看法如下:

  注:1、委托报酬法人股东时需加盖公章并由法定代表人签订,委托报酬天然人时由委托人签字。

  2、授权范畴应别离对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、否决或弃权票进行指示。若是股东不作具体指示的,股东代办署理人能够按本人的意义表决。

  3、本表复印无效。

  浙江步森服饰股份无限公司

  2018年度股东大会参会登记表

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